CURSO DE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES

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HORAS LECTIVAS

90 h.

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Modalidad

Empresas: Online y presencial.
Particulares: Online.

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Formación Bonificada

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PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT)..

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DIPLOMA

Enseñanza de carácter no reglada. Una vez superado con éxito el curso de Prevención del Blanqueo de Capitales obtendrá el título privado de CEP CERVANTES.

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MATERIAL DIDÁCTICO

Mediante sus credenciales de acceso el alumno accederá a la plataforma de CEP Cervantes, donde tendrá disponible el material didáctico, ejercicios, test y evaluación final. A través de esta plataforma podrá ponerse en contacto con el tutor asignado para enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. Todo el material necesario estará disponible en el aula virtual.

Para la correcta finalización del curso y la emisión del diploma el alumno debe superar una participación en el curso superior al 75%.

METODOLOGÍA

La modalidad de este curso es a distancia. El alumno dispone del material didáctico del curso y un aula virtual para hacer ejercicios, descargar material adicional y contactar con el tutor. También se pone a disposición del alumno un número de numeración fija para que pueda contactar con el centro.

El período de formación para la superación del curso es de dos años desde la fecha de inscripción en éste. En cuanto a la metodología aplicada, los cursos se estructuran en áreas o asignaturas y cada una, a su vez, se divide en Unidades Didácticas o contenido teórico-práctico del curso.

Cada lección tiene unos ejercicios en el aula virtual los cuales deberá realizar el alumno según vaya estudiando y mandárselos al tutor para que los corrija.

PROFESORADO

El equipo docente está compuesto por profesionales reconocidos en su ámbito, que ejercen activamente en las materias que imparten, por lo tanto, especialistas en las mismas; de tal modo que el alumno siempre mantendrá una conexión entre los planteamientos teóricos y la práctica profesional.

El alumno dispone de un tutor responsable y especialista en el área correspondiente al curso en el que se ha matriculado, para atenderle y para solucionar todas las dudas que puedan surgir.

Los tutores que imparten la formación del curso Prevención del Blanqueo de Capitales son Profesionales del sector.

Además, el tutor cuenta con otros tutores auxiliares pertenecientes a otras áreas de apoyo, como la psicología, la pedagogía, el derecho o la medicina.

PROGRAMA DE ESTUDIO

Unidad didáctica 1. Principales elementos del impuesto sobre sociedades

Unidad didáctica 2. Amortizaciones

Unidad didáctica 3. Deterioro, provisiones, gastos no deducibles

Unidad didáctica 4. Reglas de valoración

Unidad didáctica 5. Contabilización y gestión del impuesto